Godina izdanja: .
ISBN: .
Autor: Domaći
Oblast: Ekonomija
Jezik: Srpski

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma – Metodologija, tehnike i praksa (autor Tim Parkman) je praktičan vodič koji objašnjava izgradnju okvira usklađenosti sa propisima za sprečavanje pranja novca (SPN) i finansiranja terorizma (FT). Knjiga pruža šablone, studije slučajeva, kontrolne liste i alate za procenu rizika.Izdanje je namenjeno:Finansijskim institucijama i bankama u usklađivanju sa globalnim KYC (Know Your Customer) i AML (Anti-Money Laundering) standardima.Pravnim i računovodstvenim timovima koji se suočavaju sa izazovima upravljanja rizicima i prepoznavanjem sumnjivih transakcija.