Godina izdanja: 2011
ISBN: 978-86-84333-14-0
Autor: Domaći
Jezik: Srpski

Nauka i društvo 2011 751 strana

odlična očuvanost

zpk

Knjiga Koste Sandića bavi se vezom između pranja novca i finansiranja terorizma, posmatrajući ih kao oblike finansijskog kriminala i bezbednosne pretnje. U središtu analize nalazi se način na koji se nezakonito stečena sredstva mogu prikrivati i preusmeravati kroz finansijski sistem, kao i problem otkrivanja i sprečavanja takvih tokova.

Autor razmatra pravne, kriminalističke, finansijske i bezbednosne aspekte ove pojave. Posebno je važna uloga banaka, drugih finansijskih institucija i državnih organa u identifikovanju sumnjivih transakcija i sprečavanju zloupotrebe finansijskog sistema.

Knjiga ukazuje na to da su pranje novca i finansiranje terorizma povezani, ali nisu isto: pranje novca prvenstveno nastoji da prikrije nezakonito poreklo novca, dok finansiranje terorizma predstavlja obezbeđivanje sredstava za podršku terorističkim aktivnostima, pri čemu sredstva mogu poticati i iz legalnih izvora.

Glavne tematske celine

Pranje novca
Pojam i osnovne karakteristike.
Prikrivanje porekla nezakonito stečenih sredstava.
Finansijski i privredni kriminal.

Finansiranje terorizma
Finansijska podrška terorističkim organizacijama i aktivnostima.
Različiti izvori finansiranja.
Bezbednosni značaj finansijskih tokova.

Veza pranja novca i finansiranja terorizma
Sličnosti i razlike.
Korišćenje finansijskog sistema za prikrivanje ili preusmeravanje sredstava.
Problem međunarodnih finansijskih tokova.

Finansijski sistem i rizici
Banke i druge finansijske institucije.
Sumnjive transakcije.
Identifikacija klijenata i praćenje finansijskih tokova.

Pravni okvir
Krivičnopravna zaštita.
Mere protiv pranja novca.
Međunarodna saradnja.
Međunarodni standardi za sprečavanje finansiranja terorizma.

Kriminalističko i finansijsko istraživanje
Otkrivanje nezakonitih finansijskih tokova.
Analiza finansijskih podataka.
Saradnja policije, pravosuđa i finansijsko-obaveštajnih institucija.

Prevencija
Kontrola finansijskog sistema.
Prijavljivanje sumnjivih transakcija.
Međunarodna razmena podataka.
Oduzimanje nezakonito stečene imovine.

Osnovna ideja

Najvažnija poruka knjige jeste da se finansijski tokovi mogu posmatrati kao trag koji omogućava otkrivanje organizovanog kriminala i terorističkih aktivnosti. Zbog toga borba protiv finansijskog kriminala nije samo ekonomsko ili pravno pitanje, već i deo šire nacionalne i međunarodne bezbednosti.

Ključni pojmovi

pranje novca, finansiranje terorizma, terorizam, finansijski kriminal, organizovani kriminal, nezakonita sredstva, finansijski tokovi, bankarski sistem, sumnjive transakcije, finansijsko-obaveštajna služba, sprečavanje pranja novca, međunarodna saradnja, krivično pravo, kriminalistika, bezbednost, kontrola finansijskih institucija, oduzimanje imovine, finansijska istraga, prevencija, međunarodni standardi.